证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2024-090 转债代码：113670 转债简称：金 23 转债 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于“金 23 转债”预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 债券代码：113670 ，债券简称：金 23 转债 ● 转股价格：38.26 元/股 ● 转股时间：2023 年 10 月 21 日至 2029 年 4 月 16 日（如遇法 定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日） ● 自 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 10 月 11 日，金牌厨柜家居科 技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 80%，若未来二十个交易日内有五个交易日公司 股票收盘价低于转股价的 80%，将触发“金 23 转债”转股价格的向 下修正条款。若触发转股价格修正条款，公司将于触发条款当日召开 董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、 可转债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】39 号文核准，公司 于 2023 年 4 月 17 日向不特定对象发行了 770 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 7.7 亿元，期限 6 年，债券利率分别为第 一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 日内，公司将按债券面值的 115.00%（含最后一期利息）的价格赎回 全部未转股的可转换公司债券。 “金 23 转债” （债券代码：113670）在上海证 券交易所挂牌交易， “金 23 转债” 初始转股价格为 39.57 元/股，转 股时间为 2023 年 10 月 21 日至 2029 年 4 月 16 日（如遇法定节假日或 休息日延至其后的第 1 个工作日）。 （二）可转债转股价格调整情况 因公司实施 2022 年年度权益分派， “金 23 转债”转股价格自 2023 年 6 月 9 日起由 39.57 元/股调整为 38.85 元/股。具体详见公司 2023 年 6 月 5 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施 年年度权益分派， “金 23 转债”转股价格自 2024 年 7 月 5 日起由 38.85 元/股调整为 38.26 元/股。具体详见公司 2024 年 7 月 1 日刊载于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施 2023 年年度权益分派 调整可转债转股价格的公告》。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 根据《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》 ”）的相关条款规定， 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的 股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述股东大会召开日前二 十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同 时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价 格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （二）修正程序 如公司决定向下修正转股价格的，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和 暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股 价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转 股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股 申请应按修正后的转股价格执行。 （三）转股价格修正条款预计触发情况 董事会决定不向下修正“金 23 转债”的转股价格，并且在未来 6 个 月内（即自 2024 年 3 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日期间） ，若再次触发 “金 23 转债”的转股价格向下修正条款，亦不向下修正“金 23 转债” 的转股价格。从 2024 年 9 月 23 日起，若再次触发“金 23 转债”的转 股价格向下修正条款，公司董事会将按规定召开会议决定是否向下修 正“金 23 转债”的转股价格。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日 在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《金牌厨柜关于不向下 修正“金 23 转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-025） 自 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 10 月 11 日期间，公司股票已有十 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（30.61 元/股），若未来 二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价低于转股价的 80%，将 触发“金 23 转债”转股价格的向下修正条款。 三、风险提示 若触发“金 23 转债”的转股价格修正条款，公司将于触发条款 当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义 务。敬请投资者关注公司后续公告。 特此公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会